Eksandeshlive Desk
लखनऊ : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने कानपुर, गोरखपुर और कुशीनगर के साथ ही कम से कम 15 ठिकानों पर छापेमारी की। गोरखपुर से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। मोबाइल एप के जरिए अश्लील सामग्रियों को तैयार करने और प्रसारित करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की है। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। लखनऊ में आवासीय फ्लैट कुर्कईडी ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित एक आवासीय फ्लैट को कुर्क किया। उसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी की लखनऊ में स्थित आवासीय फ्लैट के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की 01 अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के 1.3 करोड़ जब्त
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई 1400.62 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि उसने डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं। एजेंसी ने इस मामले में 27 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें तत्कालीन निदेशक संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
